De juridische functie bereidt reacties aan banken en andere partijen voor, met gerichte afstemming met de strafrechtadvocaat. Compliance ondersteunt bij informatieverzoeken en onderzoekt welke checks de cliënt heeft uitgevoerd, welke informatie beschikbaar was en hoe signalen zijn opgevolgd. Financiële planning maakt de gevolgen voor liquiditeit en bedrijfsvoering zichtbaar.
Waarmee we helpen
- 01Informatieverzoeken, termijnen en bestaande stukken samenbrengen in één overzicht.
- 02Feitelijke antwoorden voorbereiden en relevante onderbouwing koppelen aan iedere vraag.
- 03Beschikbare informatie, uitgevoerde checks, signalen en opvolging onderzoeken; ook hiaten en tegenstrijdigheden benoemen.
- 04Waar nodig gericht afstemmen met de strafrechtadvocaat en liquiditeitsscenario’s uitwerken.
Heldere verantwoordelijkheden
De bank maakt haar eigen afweging. Everion garandeert geen behoud of opening van een rekening. Juridisch verweer tegen opzegging wordt door een advocaat beoordeeld.
Veelgestelde vragen
Welke informatie verzamel ik voor een KYC-onderzoek?
Dat hangt af van de bankvragen. Vaak gaat het om bedrijfsactiviteiten, eigendomsverhoudingen en de achtergrond van transacties. We helpen een overzicht te maken op basis van het concrete verzoek.
Wat als mijn zakelijke rekening is opgezegd?
Wij kunnen het dossier en de zakelijke gevolgen helpen ordenen. Uw advocaat beoordeelt of en hoe een opzegging juridisch kan worden aangevochten.
Wat als negatieve publiciteit aanleiding is voor bankvragen?
We helpen feiten en relevante documenten samen te brengen en antwoorden met uw adviseurs af te stemmen. De bank beoordeelt zelf of de informatie voldoende is.